Один из самых распространенных вопросов, который задают новые репатрианты после того, как основные процессы легализации пройдены: как перевести, «что было нажито непосильным трудом»?
На радость всем репатриантам Банк Израиля опубликовал базовый список документов, которые потребуются репатрианту для перевода средств из-за границы на счет в Израиле.
Безусловно, хорошо, что такие ориентиры теперь есть. Но важно понимать, что это базовые списки документов, которые необходимы для запуска процесса по переводу денег. Каждый банк, даже каждое отделение может иметь на этот счет свое мнение и потребовать дополнительные справки.
Мы рекомендуем заблаговременно не просто проинформировать банк о намерении совершить перевод, а получить от них рекомендации по необходимому пакету (сверить один из списков, приведенных ниже). Все оригинальные документы, которые будут подготовлены не на английском языке, необходимо перевести на иврит или английский у нотариуса. Нотариальный перевод на иврит принимается строго от израильского нотариуса.
Список документов, необходимых репатриантам для перевода денег, в зависимости от типа операции
Личные средства со счета в иностранном банке:
1. Счет, с которого будет осуществлен перевод, должен принадлежать владельцу израильского счета. Если в Израиле счет семейный – одному из супругов.
2. Банковские выписки, в которых будут фигурировать данные владельца и информация о том, что средства значительное время принадлежат владельцу, являются накоплениями, а не следствием поступления значительной суммы от третьих лиц за время близкое к дате репатриации.
3. Если средства размещены на счету не в стране исхода – справка от налоговых органов об оплате налогов или справка от аудитора или юриста о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства.
4. Декларация о происхождении накоплений.
Средства от продажи недвижимости в стране исхода:
1. Недвижимость до продажи должна была принадлежать владельцу счета.
2. Договор о продаже недвижимости/участка земли.
3. Справка о праве собственности на проданный объект.
4. Справка об уплате налогов с продажи (от налоговых органов) или справка об освобождении от уплаты налогов с продажи данного объекта (от аудитора/юриста).
5. Банковские выписки со счета, на который были зачислены средства с продажи. Если средства были приняты на один счет и далее переведены на другой – необходимо показать движение денежных средств и предоставить декларацию о причинах перевода между счетами.
6. Желательно предоставить информацию о передаче прав собственности на объект.
Средства от продажи автомобиля/мотоцикла:
1. Договор о продаже транспортного средства.
2. Справка об уплате налогов с продажи — справка от налоговых органов об оплате налогов или справка от аудитора или юриста о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства.
3. Банковские выписки со счета, на который были зачислены средства с продажи. Если средства были приняты на один счет и далее переведены на другой – необходимо показать движение денежных средств и предоставить декларацию о причинах перевода между счетами.
Наследство:
1. Нотариально оформленное свидетельство о праве на наследство.
2. Свидетельство о смерти наследодателя.
3. Выписки из банка на имя получателя наследства, включающие информацию о зачислении средств со счета наследодателя.
4. Справка об уплате налогов с продажи — справка от налоговых органов об оплате налогов или справка от аудитора или юриста о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства.
Дивиденды, премии и другой пассивный доход:
1. Приказы, выписки, справки от компании, которая осуществляет выплаты, обосновывающие перечисления.
2. Справка от аудитора или юриста о том, что получатель является акционером/ бенефициаром/сотрудником.
3. Выписки из банка на имя получателя, включающие информацию о зачислении средств со счета компании.
Если ваш случай не подпадает ни под одну из указанных категорий, или сумма перевода более 300 тысяч долларов, или у вас возникли вопросы в процессе прохождения процедуры комплаенс, либо вы просто хотели бы их избежать, с самого начала получив сопровождение «под ключ», обращайтесь к нам:
Написать или позвонить по WhatsApp: +972587577222, +972587781211, написать в телеграмм @Pravoisrael_AZ